Осужден организатор группы, получивший из бюджета мошенническим путем 240 млн рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость

Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении президента грузовой компании ООО «Сфера».

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).
Установлено, что президент грузовой компании организовал группу, которая с начала 2010 года по октябрь 2014 года, путем систематического предоставления заведомо подложных документов в налоговые органы Пермского края, Республик Башкортостан, Мордовия и Северная Осетия- Алания похитила около 240 млн рублей.
Для этого руководителем группы была разработана схема по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета РФ путем отправки пиломатериала на экспорт, оформленного от имени подконтрольных сообщникам. На сотрудников ООО «Сфера» оформлялись фиктивные организации - «поставщики пиломатериала», лица, занимающиеся заготовкой пиломатериала, отгружали продукцию без официального документального оформления по экспортным контрактам. Кроме этого, был организован фиктивный документооборот для создания видимости реальности заключения сделок купли-продажи пиломатериала и их оплаты.
Часть полученных денежных средств, в сумме более 27,5 млн рублей членами организованной группы была использована для совершения финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.
В связи с заключенным с мужчиной досудебным соглашением о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил президента грузовой компании ООО «Сфера» к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также суд удовлетворил иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, на сумму более 113 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовные дела в отношении участников организованной группы находятся в стадии расследования.

Уголовно-судебное управление прокуратуры края
При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна

Последние новости Пермского края по теме:
Осужден организатор группы, получивший из бюджета мошенническим путем 240 млн рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость

- Пермь
В Перми Свердловский районный суд приговорил президента грузовой компании ООО «Сфера» к шести годам колонии общего режима.
11:43 22.11.2017 Nesekretno.Ru
- Пермь
Президент грузовой компании «Сфера» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
10:39 22.11.2017 Новый Компаньон
Осужден организатор группы, получивший из бюджета мошенническим путем 240 млн рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость - Пермь
Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении президента грузовой компании ООО «Сфера».
19:41 21.11.2017 Прокуратура
 
По теме
 
В первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела
20.11.2017
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям Кунгура и Кунгурского района не отпускать детей одних без сопровождения взрослых на водоемы Самих несовершеннолетних просят быть максимально бдительными,
19.07.2018 Газета Новости Кунгурского края
Улетели, чтобы остаться - Дневная Пермь Недостаток солнечных дней, удаленность от крупнейших транспортных пересадочных пунктов, низкий уровень развития целого ряда профессиональных сфер — вот те причины,
21.07.2018 Дневная Пермь
​«Пермглавснаб» закончил обследование здания бывшего пивзавода на улице Сибирской.
19.07.2018 Business Class
Полевой сезон раскопок трогонтериевого слона достиг своей кульминации – был найден крупный бивень трогонтериевого слона, также палеонтологи продолжают находить останки других древних животных.
17.07.2018 Газета Новости Кунгурского края
Прикамская дзюдоистка Ксения Чибисова стала призёром первого чемпионата Европы среди смешанных команд.
21.07.2018 Агентство по спорту и физкультуре
Уральские мальчишки, как и их сверстники с других территорий, любят погонять на стадионе мяч.
20.07.2018 Газета Новый день
 — Теперь можно с ветерком на велосипеде по этой дороге ехать, — с удовольствием говорит Вячеслав Каледин, депутат Земского Собрания Пермского района от Сылвы.
20.07.2018 Пермский муниципальный район