Установлено, что ООО Ломбард «Жемчуг», ООО «Ломбард «Высшая проба» не было организовано осуществление внутреннего контроля: не принимались меры к сверке клиентов до выдачи займа с актуальной версией Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, что не позволяло проводить идентификацию клиентов и выявлять операции, подлежащие контролю.
Кроме того, Правила внутреннего контроля ООО «Ломбард «Высшая проба» не соответствовали требованиям Федерального закона № 115-ФЗ.
В деятельности ООО «Ломбард «Гранат», ООО Ломбард «Аверс» выявлены нарушения законодательства о ломбардах, о защите прав потребителей в части несоответствия вывески требованиям действующего законодательства.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении руководителей ООО Ломбард «Жемчуг», ООО «Ломбард «Высшая проба» возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Материалы направлены на рассмотрение в Межрегиональное Управление Росфинмонитора по Приволжскому федеральному округу.
Также прокурором района в адрес директоров ломбардов внесено 4 представления, опротестованы Правила внутреннего контроля ООО «Ломбард «Высшая проба».
В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми
При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна