Прокуратурой выявлены нарушения в деятельности ломбардов

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Перми проведена проверка исполнения ломбардами, расположенными на поднадзорной территории, законодательства о противодействии терроризму, а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО Ломбард «Жемчуг», ООО «Ломбард «Высшая проба» не было организовано осуществление внутреннего контроля: не принимались меры к сверке клиентов до выдачи займа с актуальной версией Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, что не позволяло проводить идентификацию клиентов и выявлять операции, подлежащие контролю.
Кроме того, Правила внутреннего контроля ООО «Ломбард «Высшая проба» не соответствовали требованиям Федерального закона № 115-ФЗ.
В деятельности ООО «Ломбард «Гранат», ООО Ломбард «Аверс» выявлены нарушения законодательства о ломбардах, о защите прав потребителей в части несоответствия вывески требованиям действующего законодательства.


По результатам проверки прокуратурой района в отношении руководителей ООО Ломбард «Жемчуг», ООО «Ломбард «Высшая проба» возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Материалы направлены на рассмотрение в Межрегиональное Управление Росфинмонитора по Приволжскому федеральному округу.
Также прокурором района в адрес директоров ломбардов внесено 4 представления, опротестованы Правила внутреннего контроля ООО «Ломбард «Высшая проба».
В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми

При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна

 
По теме
Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Перми в ходе проверки деятельности отдела полиции № 5 (дислокация Орджоникидзевский район) Управления МВД России по г.
Прокуратура Юрлинского района Пермского края провела проверку соблюдения законодательства об охране труда и трудового законодательства в ООО «Планета», осуществляющего деятельность по переработке древесины.
Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми провела проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы безопасных условий пребывания несовершеннолетних, в летних оздоровительных лагерях.
Оперативная обстановка на территории Пермского края за сутки (28 марта 2024 года) - Министерство территориальной безопасности За истекшие сутки зарегистрированы следующие оперативные события: 1. По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю зарегистрировано 9 техногенных пожаров, на которых, к сожалению, травмирован 1 человек.
Министерство территориальной безопасности
«Кардиомаяк» собрал специалистов всего Верхнекамья - Министерство здравоохранения В рамках регулярной выездной работы, проводимой внештатными специалистами Министерства здравоохранения Пермского края, в Березниках проведен контроль качества оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения.
Министерство здравоохранения
Частные медучреждения Прикамья готовы к организации доабортного консультирования - Министерство здравоохранения Вчера на базе Краевого перинатального центра Пермской краевой клинической больницы прошло совещание «Новые аспекты доабортного консультирования и репродуктивного здоровья населения Пермского края».
Министерство здравоохранения
Одна из улиц Мотовилихинского района будет носить имя Владимира Перепелицына - Министерство здравоохранения Общественный совет по топонимике г. Перми поддержал инициативу Городской клинической больницы №4 присвоить улице в одном из новых микрорайонов Мотовилихи имя хирурга Владимира Перепелицына (1946-2005).
Министерство здравоохранения
Выставка эскизов «Рерих и театр» - Библиотека им. А.М. Горького С 1 апреля Отдел литературы по искусству Горьковки приглашает читателей посетить выставку репродукций эскизов Н. К. Рериха «Рерих и театр»,
Библиотека им. А.М. Горького
1 - Новый Компаньон Афиша уикенда 29-31 марта Выставка-продажа «Участие» — новый для Центра городской культуры формат мероприятия, способ под непривычным углом взглянуть на пермскую художественную сцену.
Новый Компаньон
Художник, идущий своим Путём - NePerm.Ru Давид Габаташвили Это сочинение (внизу на фото) опубликовано в одной из газет, которая бережно хранится в музее школы  №2 им.
NePerm.Ru