Пермской таможней возбуждены уголовные дела по факту невозвращения из-за границы денежных средств в крупном размере

С отрудниками Пермской таможни в январе 2018 года в отношении руководителя коммерческих организаций возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 193 УК РФ, пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы денежных средств в крупном размере – 1 449 011 041,76 руб. (24 328 910,26 долларов США).

Данными организациями, зарегистрированными в Пермском крае, были заключены внешнеторговые контракты на поставку пиломатериала в Республику Узбекистан и Республику Панама.

Как следует из материалов дел, руководитель организаций не обеспечил зачисление от нерезидентов денежных средств на свои банковские счета за поставку пиломатериала.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (п. 1 ч. 1 ст. 19) при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентом товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.


 
По теме
Минфин США опубликовал данные, согласно которым вложения России в гособлигации США сократились до минимума с 2007 года и составили на конец мая 14,9 миллиарда долларов, причем только за этот месяц портфель сократился втрое.
19.07.2018
 
По информации Сергея Кирякова, зам. главного врача Кунгурской больницы по организации медицинской помощи сельскому населению, за прошедшую неделю в Кунгурском районе зарегистрировано 17 присасываний клещей.
18.07.2018 Газета Новости Кунгурского края
По информации зам. начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Кунгурский» Дмитрия Волкова на аппаратном совещании в администрации Кунгурского района,
18.07.2018 Газета Новости Кунгурского края
Стена из вариантов - Business Class ​«Пермглавснаб» закончил обследование здания бывшего пивзавода на улице Сибирской.
19.07.2018 Business Class
IMG_2663.JPG - Министерство культуры Опыт Пермского края по интерпретации наследия пермского геологического периода с успехом представлен на V Международном палеонтологическом конгрессе, состоявшемся в Париже 9-13 июля 2018 года.
19.07.2018 Министерство культуры
Полевой сезон раскопок трогонтериевого слона достиг своей кульминации – был найден крупный бивень трогонтериевого слона, также палеонтологи продолжают находить останки других древних животных.
17.07.2018 Газета Новости Кунгурского края
В рамках забега «White trail» 21 июля 2018 года в селе Бым будет организован стартовый городок, детское пространство и анимация, питание и программа для участников и болельщиков.
16.07.2018 Газета Новости Кунгурского края
В Прикамье начинается строительство нового моста через Чусовую - PermOnline.Ru В рамках Московского урбанистического форума состоялось рабочее совещание губернатора Пермского края Максима Решетникова с представителями компаний ООО «Пермская концессионная компания» (концессионер),
19.07.2018 PermOnline.Ru